公告日期：2024-12-19

华泰联合证券有限责任公司关于

康平科技（苏州）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“康平科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康平科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）文件批复，康平科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股,发行价格为 14.30 元/股，募集资金总额为人民币 34,320.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 5,139.65 万元，实际募集资金净额为人民币 29,180.35 万元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位情况进行了审验并出具了《验资报告 》
（XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投 募集资金已投入
入金额 金额

1 年产电动工具、家用电器及汽 30,000.00 - -

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投 募集资金已投入
入金额 金额

车配件电机 1200 万台、电动

工具整机 60 万台项目（已终

止）

2 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 4,500.00

年产电机 320 万台、电动工具 1,800 万美元 1,800 万美元 833.79万美元（折
3 6 万台项目 （折合人民币 （折合人民币 合人民币约
约 11,628 万） 约 11,628 万） 5,665.42万）

4 年产电动工具、家用电器和汽 19,378.00 13,052.35 4,268.02
车配件电机 1000 万台项目

合 计 65,506.00 29,180.35 14,433.44

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 8,974.62 万元（含
利息收入、募集资金现金管理收益等），另有人民币 2,000.00 万元未到期的现金管理产品，及人民币 4,900.00 万元用于暂时补充流动资金，合计为人民币15,874.62 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够增加公司资金收益，更好地保障公司股东利益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟合计使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的……
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