公告日期：2024-06-03

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-027
仲景食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 6 月 3 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9：15-15：00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第六届董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 84,616,908
股，占公司有表决权股份总数的 57.9568％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 84,575,568 股，
占公司有表决权股份总数的 57.9285％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份41,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 333,340 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2283％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 292,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2000％；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 41,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283％。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 84,575,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9516％；反对 40,948 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0484％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意 292,392 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7158％；反对 40,948 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.2842％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、仲景食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日

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