公告日期：2024-08-29

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-053
凯龙高科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
定于 2024 年 9 月 19 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14：30

网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 11 日（星期三），截至 2024
年 9 月 11 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科技股份有限公司会议室。

二、股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.00 关于变更会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、股东大会登记等事项

1、登记时间： 2024 年 9 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的……
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