公告日期：2024-08-30

浙江兆龙互连科技股份有限公司
章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董 事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第一节 监 事 ...... 37
第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通 知...... 45
第一节 通 知 ...... 45
第二节 公 告 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 修改章程 ...... 49

第十二章 附 则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江兆龙线缆有限公司
整体变更发起设立的股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330521147114918E。

第三条 公司于2020年10月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2020]2653号文同意注册后，首次向社会公众发行人民币普通股3,062.5万股，于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：浙江兆龙互连科技股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省德清县新市镇士林工业区，邮政编码：313215。
第六条 公司注册资本为人民币25,956.1736万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人及董事会认定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续提高公司产品和服务的质量，实现公司价值的最大化，努力使股东获得最大的经济回报，实现公司持续稳定发展。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：新材料技术研发；
物联网技术研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技……
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