公告日期：2025-01-17

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-008

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施

和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者的利益，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度 向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），本次发行完成后，
公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要 一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险， 具体影响测算如下：

（一）财务指标计算的主要假设和前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 进行分析：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场环境及公司经营环境 等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于 2025 年 9 月末完成本次发行。前述发行完成时间仅用于测算本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、本次发行募集资金总额为不超过 121,390.00 万元，本次发行完成后，假设
发行数量为 77,868,520 股（以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 259,561,736 的 30%测
算）。上述募集资金总额、发行股份数量仅为预计值，仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终的募集资金总额、发行股票数量。实际到账的募集资金规模以及最终发行的股份数量将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月归属于母公司所有者
的净利润为 8,985.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,938.70 万元。假设公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的
净利润分别为上述 2024 年 1-9 月已实现金额的 4/3，即分别为 11,980.10 万元和
9,251.60 万元。假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在 2024 年基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情形（上述假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度、2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）；

5、假设公司 2024 年度现金分红比例与 2023 年保持一致，且在 2025 年 6 月
实施完毕，不进行资本公积金转增股本和股票股利分配。该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

6、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、假设除本次发行外，不考虑新增股权激励、股票分红等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的情形；

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）本次发行对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

2024 年/2024 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 年 12 月 31 日 （E）

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