公告日期：2024-10-01

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-082
上海海融食品科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》，决
定于2024 年10 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称“会议”）。
现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

4、会议召开的日期、时间

现场及视频会议时间：2024 年 10 月 16 日 14:30

网络投票时间：2024 年 10 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场及视频会议、以现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日

7、出席对象：

截至 2024 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举示例

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会 应选人数（3
非独立董事候选人提名的议案》 人）

1.01 选举黄海晓为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举庄涛为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会 应选人数（2
独立董事候选人提名的议案》 人）

2.01 选举孔爱国为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举单志明为公司第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会 应选人数（2
非职工代表监事候选人提名的议案》 人）

3.01 选举唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表 √

监事

3.02 选举江雪莹为公司第四届监事会非职工代表 ……
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