公告日期：2024-10-30

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-091
上海海融食品科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举黄海晓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2．审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体组成人员如下：
1、审计委员会候选人：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明

2、提名委员会候选人：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚

3、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、庄涛

4、战略委员会候选人：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘黄海瑚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵钧铭先生和孙勇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，庄涛先生熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会同意续聘庄涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。