公告日期：2024-12-20

北京市兰台（前海）律师事务所

关于深圳市特发服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东会的

法律意见书

二〇二四年十二月

地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T1-702A
电话：0755-83026506 传真：0755-82725178

北京市兰台（前海）律师事务所

关于深圳市特发服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东会的

法律意见书

（2024）粤兰股见字第 216 号
致：深圳市特发服务股份有限公司

北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性
之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，
并于 2024 年 12 月 5 日通过指定信息披露媒体公示了《关于召开 2024
年第二次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”）。上述股东会通知就本次股东会召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项作出了说明。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股
东会现场会议于 2024 年 12 月 20 日 14:30 在深圳市福田区香蜜湖街
道侨香路 1010 号特发文创广场公司会议室举行。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日上午 09:15-09:25，
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任
意时间。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东会的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（委托代理人）身份证明、授权委托书等资料进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，所代表公司股份合计100,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.5000%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东会网络投票的股东共157名，所代表公司股份合计18,361,845股，占公司有表决权股份总数的 10.8650%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行验证。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘书，列席本次股东会的其他人员为公司总经理和其他高级管理人员，本所律师出席并见证了本次股东会。

（三）本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公……
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