公告日期：2024-12-14

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-099

债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 12 月 30 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 09:15-15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不
同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 24 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲 自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代 理人不必是公司股东。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股 东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他 股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会 议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关

联交易的议案》

2.00 《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务

协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综

3.00 合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议

案》

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