公告日期：2024-11-28

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-090
中伟新材料股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11
月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等
形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助
暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次公司拟向合营企业 COBCO S.A.提供财务资助，有利于支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，有利于推进公司产业链一体化布局，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
监 事 会

二〇二四年十一月二十八日

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