公告日期：2024-11-28

华泰联合证券有限责任公司

关于中伟新材料股份有限公司

向合营企业提供财务资助暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票、2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份向合营企业提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

为支持合营企业 COBCOS.A.（以下简称“COBCO”）在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局，公司拟以借款方式向COBCO提供不超过 9,000 万美元额度的财务资助。公司可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，借款期限不超过 12 个月，借款年利率为 CMETERM SOFR（1 个月）+2.5%。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助暨关联交易已经公司第二届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事邓竞先生及其关联方邓伟明先生回避表决；经第二届监事会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；公司独立董事已就本次财务资助暨关联交易召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。本次提供财务资助暨关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的
情形。

因公司董事邓竞先生担任 COBCO 董事，本次提供财务资助暨关联交易构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称 COBCO S.A.

英文名称 COBCO S.A.

注册号 22871

成立日期 2023 年 3 月 14 日

注册资本 1,214,000,000.00 摩洛哥迪拉姆

住所 ZONE D ACCELERATION INDUSTRIELLE JORF LASFAR
COMMUNE MLYABDELLAH , Eljadida

股东结构 CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY 持股 50.03%，
NEXT GENERATION INDUSTRIES 持股 49.97%

说明：CNGR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY 由新加坡中伟中矿新能源私人有
限公司持股 100%，新加坡中伟中矿新能源私人有限公司由新加坡中伟新能源科技私人有限公司持股 100%，新加坡中伟新能源科技私人有限公司为公司全资子公司。

2、主要财务数据（未经审计）

截至 2024 年 10 月 31 日，COBCO 总资产为人民币 126,009 万元，净资产为
人民币 81,137 万元；2024 年 1-10 月营业收入为人民币 480 万元，净利润为人民
币-6,509 万元。

3、关联关系说明

因公司董事邓竞先生担任 COBCO 董事，本次交易构成关联交易。

COBCO的其他股东为NEXTGENERATIONINDUSTRIES，持股比例49.97%，与公司及控股子公司无关联关系；该股东将按照出资比例提供同等条件的财务资助。

4、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

截至上一会计年度，公司未对 COBCO 提供财务资助，不存在财务资助到期
后未能及时清偿的情况。

5、被资助对象资信情况

经查询，COBCO 不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟以自有资金向 COBCO 提供不超过 9,000 万美元额度借款，用于支持
其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务。公司可根据实际情况分次提供财务资助，在额度范围内可循环使用，借款期限不超过 12 个月，借款年利率为 CME……
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