公告日期：2024-12-14

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-096
中伟新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2024年12月31日（星期二）召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月31日（星期二）下午2:30开始

（2）网络投票时间为：

通 过 深圳 证券 交易 所互 联网 投 票系 统进 行网 络投 票的 具 体时 间为 ： 2024年 12月 31日9:15-15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年12月24日 星期二

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年12月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

提案1为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二 分之一以上通过。上述提案已经公司召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第 二十次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告或文件。

2.特别提示

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手 续；自然人股东委托代……
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