公告日期：2024-12-14

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-094
中伟新材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年
12 月 13 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式
发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。

本议案已经公司审计委员会审议通过；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》等公告。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临
时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大
会，审议：《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》等公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十二月十四日

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