公告日期：2024-12-05

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-075

江苏博俊工业科技股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人江苏博俊工业科技股份有限公司现就提名高芳为江苏博俊工业科 技股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏博俊工业科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第 5 届董事会
提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是 □否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □否

三、被提名人符合中国证监 会《 上 市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是 否

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □否

五、被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
（如有）。

是 □否

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定。

是 □否

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育 部 、监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □否

十一、被 提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是 □否

十二、被 提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关 规 定。

是 □否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事 、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
是 □否

十四、被 提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □否

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交 易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 □否

十六、以 会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

是 □否

十七、被 提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是 □否

十八、被 提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是 □否

十九、被 提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

是 □否

二十、被 提 名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是 □否

二十一、被 提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级……
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