公告日期：2024-12-05

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-071
江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2024 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通
知已于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事
会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、 审议通过关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

经与会监事审议，一致通过关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事 会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。

三、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 4 日

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