公告日期：2024-12-20

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-069

南通江天化学股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定
召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月6日9:15至15:00
期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于签署《知识产权转让及实施许可合同》 √

的议案

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露于中国证监会创业板指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年1月3日（9:00～11:30，14:00～17:00）。

2.登记地点及授权委托书送达地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东大会”）。

3.登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4.登记手续：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、……
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