公告日期：2024-12-30

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-060
华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2025 年度与江苏天华汽车电子科技有限公司（以下简称“江苏天华”）、华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“江苏新能源”）发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 5,500 万元。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议分别审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何信义先生、何攀先生、肖炎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审议且全体独立董事一致同意；保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本次日常关联交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

单位：万元

关联交易 2025 年度 2024 年 1-11
关联交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 预计金额 月发生金额
（未经审计）

向关联方采购商品 委托江苏天华提供项目管理或 市场公允 800 -
或接受劳务 江苏天华 技术开发服务

向江苏天华采购原材料 市场公允 1,100 11

向关联方销售产品 向江苏天华提供智能座舱显示 市场公允 1,200 -
或提供劳务 江苏天华 总成相关的加工服务

向江苏天华提供技术开发服务 市场公允 200 -

代收项目货款 江苏天华 江苏天华代收项目货款 - - 782

小计 3,300 793

向关联方销售产品 江苏新能源 向江苏新能源销售产品 市场公允 2,200 -

小计 2,200 -

合计 5,500 793

（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024 年

关联交易类 关联 2024 年 1- 2024 年度 11 月 30 日 11 月 30……
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