公告日期：2024-11-28

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-058
杭州屹通新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第 二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；于2024年11月 11日召开的公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监 事。

公司于2024年11月28日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会 议，选举产生了公司第三届董事会董事长，第三届董事会各专门委员会委员，以及 第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。 现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：汪志荣先生（董事长）、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生

独立董事：黄列群先生、倪勇先生、周善平先生

公司第三届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格在公司2024年第二次临时股东大会召开前均已经深 圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：汪志荣（主任委员）、黄列群、周善平

审计委员会：倪勇（主任委员）、周善平、黄列群

提名委员会：周善平（主任委员）、黄列群、陈瑶

薪酬与考核委员会：黄列群（主任委员）、倪勇、汪志春

董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第三届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：王立清先生（监事会主席）、柴俊卫先生

职工代表监事：方建平先生

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计负责人的情况

总经理：汪志荣先生

副总经理：汪志春先生、李辉先生、何可人先生、王自勇先生

总经理助理、财务总监：叶高升先生

董事会秘书：李辉先生

证券事务代表：唐悦恒先生

审计部负责人：陈裕先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第三届董事会届满之日止。本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-64560598

传真号码：0571-64560177

电子邮箱：ir@ytpowder.com

邮编：311613

办公地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室

五、公司董事、监事和高级管理人员换届离任情况

1、公司董事会换届离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事周素娟女士、翁洪先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他任何职务。周素娟女士、翁洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤……
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