公告日期：2024-12-31

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-053
通用电梯股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议已于 2024 年 12 月 30 日召开，会议决议召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
1 月 16 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数 6 人
独立董事候选人的议案》

1.01 选举徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举张建林先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选人数 3 人
立董事候选人的议案》

2.01 选举陈利芳女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举顾秦华先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 应选人数 2 人
职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监 √

事

3.……
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