公告日期：2024-12-12

信达证券股份有限公司

关于三友联众集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，三友联众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50
万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币
70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至上市公司指定账户，
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 1 月 19 日出具了“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》。募集资金已全
部存放于上市公司设立的募集资金专项账户，上市公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2024年11日30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资 募投调整后承 截至 2024 年 11 投资
序号 项目名称 总额 诺募集资金投 月30日累计投入 进度
资总额 募集资金金额

1 宁波甬友电子有限公司增资扩 32,574.81 38,994.66 39,980.70[注 1] 已结项

承诺投资 募投调整后承 截至 2024 年 11 投资

序号 项目名称 总额 诺募集资金投 月30日累计投入 进度

资总额 募集资金金额

产年产 4 亿只继电器项目（一

期、二期项目）

2 汽车及新能源继电器生产线扩 8,703.78 8,703.78 8,346.43 95.89%
建项目

3 模具中心、实验室及信息化升 7,029.73 7,029.73 6,623.83 94.23%
级建设项目

4 补充流动资金项目 13,000.00 15,750.00 15,837.50[注 2] 已结项

合计 61,308.32 70,478.17 70,788.46 -

注 1：宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期、二期项目）投入
金额大于调整后投资总额的部分为上市公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益进行的投入。

注 2：补充流动资金项目投入金额大于调整后投资总额的部分为上市公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的 87.5 万元用于补充流动资金。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、募投项目延期的具体情况

序号 项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调整后）

1 汽车及新能源继电器生产 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

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