公告日期:2024-08-28
证券代码:300936 证券简称:中英科技 公告编号:2024-031
常州中英科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2024 年 8 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开,本次监事会会议
通知及会议材料于 2024 年 8 月 17 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中赵琳女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,并同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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