公告日期：2024-11-22

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-043
四川合纵药易购医药股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技”）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称“鑫斛连锁”或“目标公司”）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》，药易购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的方式投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药易购科技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系，结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药产业互联网赋能优势，以及新工业盈利模式进行全方位的战略合作。同时，公司拟使用自有资金对全资子公司药易购科技进行增资，增资后注册资本将由5,177.77 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

目前，药易购经营管理层正布局培育第二增长曲线，通过搭建 C 端全域触达能力，借助医药新工业盈利模式掌握核心品种定价话语权，打造医药大健康自营品牌系列，进而提高公司的盈利质量和水平的核心发展战略。线下零售药店是触达 C 端的重要途径和方式之一，通过投资布局连锁药店为公司培育第二增长曲线提供流量入口，整合目标公司现有的渠道、客户及受众基础共同提升创造药店新型盈利能力，共同建设大健康生态体系的标杆，为药易购将新业务模式推向全国提供示范案例。公司参股公司四川神鸟世纪科技有限公司也于前期协助对目标公司在软件开发、数智化工具开发等方面进行了赋能服务。

鑫斛连锁成立于2000年，经过20余年发展经营，建立了稳定的药店直营连
锁体系，具备一定的行业影响力和知名度。截止 2024 年 9 月，其直营门店 433
家，会员人数超过420万，年活跃会员超过200万人，已形成较为扎实的门店基础和多层次的会员结构。但医保控费、线上渠道、行业周期等影响对鑫斛连锁近两年经营发展带来一定挑战，因此，通过此次投资合作，目标公司将借助药易购的全渠道供应链能力和医药产业互联网体系化建设能力，结合新工业盈利模式，重塑目标公司供应链，全力推动其向医药产业互联网转型，深度激活存量会员价值，持续提升目标公司盈利能力。

本次投资完成后，药易购将重点围绕供应链优化及医药产业互联网两个维度对目标公司进行赋能。一方面，药易购将提供差异化的供应链合作条件，不断优化目标公司产品结构，提升盈利能力，提效周转并增强经营流动性；另一方面，深度挖掘存量会员价值，重塑会员服务体系，培养会员规模并注重精细化会员运营，助力目标公司实现医药产业互联网全面转型升级。具体业务方面，公司将与目标公司一道搭建数据化中台体系，包括运营中台和技术中台，快速建立数智化生态运营的基础能力。同时，协助目标公司利用门店辐射范围广、存量会员基础扎实的优势，推动线上线下流量融合，积极打造会员私域管理、慢病管理、未病测评等大健康管理新生活方式，通过药易购布局的新工业品牌系列等多类型的健康管理新方式，利用私域、公域等流量布局，完成新工业盈利模式升级打造，助力公司价值提升。

2024 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外投资制度》等相关规定，本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、协议相关方基本情况

（一）乙方 1：重庆海斛集团股份有限公司

统一社会信用代码：915001053051369615

成立时间： 2014 年 8 月 6 日

注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场 8 号 17-7

法定代表人：罗玉琴

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：28,000 万人民币

经营范围：许可项目：食品销售，水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关……
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