公告日期：2024-11-22

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-042
四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的
通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 22 日

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