公告日期：2024-08-28

国信证券股份有限公司

关于深圳秋田微电子股份有限公司

终止部分募投项目

并将剩余募集资金投入其他募投项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币37.18元，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目实际使用情况

截至2024年06月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺 截至期末累计 截至期末 达到预定可使用状

投资总额 投入金额 投资进度 态日期

承诺投资项目

触控显示模组赣州生产基地项目 28,582.69 9,192.96 32.16% 2025 年 12 月 31 日

新型显示器件建设项目 6,399.34 633.24 9.90% 2025 年 12 月 31 日

电子纸模组产品生产线项目 4,624.19 1,540.58 33.32% 2025 年 12 月 31 日

研发中心建设项目 4,093.16 771.91 18.86% 2025 年 12 月 31 日

补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00% -

承诺投资项目小计 49,699.38 18,138.69 - -

超募资金投向

深圳产业基地 19,683.73 2,058.20 10.46% 2025 年 12 月 31 日

超募资金投向小计 19,683.73 2,058.20 10.46% -

合计 69,383.11 20,196.89 - -

截至2024年06月30日，公司累计使用募集资金人民币20,196.89万元，募集资金专户余额合计人民币54,133.38万元（含扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）。
三、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的情况
（一）拟终止“触控显示模组赣州生产基地项目”并增加投入“深圳产业基地”项目情况

1、原募投项目计划和实际投……
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