![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-28
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2024-031
福建创识科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 26 日召开了
第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司修订了《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),具体修订情况如下:
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
1 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有 (三)以明显的文字说明:全体股东均有
权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席 权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东; 股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记 (四)有权出席股东大会股东的股权登记
日; 日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
(六)网络或其他方式的表决时间及表决 (六)网络或其他方式的表决时间及表决
程序。 程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通 项需要独立董事召开专门会议的,发布股东大
知或补充通知时应同时披露独立董事的意见 会通知或补充通知时应同时披露独立董事的
及理由。 专门会议决议。
股东大会采用网络或其他方式的,应当在 股东大会采用网络或其他方式的,应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
表决时间及表决程序。 表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不
得变更。 得变更。
2 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配
方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召 方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东
开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事 大会审议通过的下一年中期分红条件和上限
项。 制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或
股份)的派发事项。
3 第一百六十五条 公司的利润分配政策为: 第一百六十五条 公司的利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则: ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。