公告日期：2024-08-28

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-031
福建创识科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了
第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订情况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

1 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。 程序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 项需要独立董事召开专门会议的，发布股东大
知或补充通知时应同时披露独立董事的意见 会通知或补充通知时应同时披露独立董事的
及理由。 专门会议决议。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
表决时间及表决程序。 表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。 得变更。

2 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东
开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事 大会审议通过的下一年中期分红条件和上限
项。 制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或
股份）的派发事项。

3 第一百六十五条 公司的利润分配政策为: 第一百六十五条 公司的利润分配政策为:
（一）利润分配政策的基本原则： ……
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