公告日期：2024-08-28

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-027
福建创识科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以
电话及其他通讯方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年
8 月 26 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3

人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》

与会监事经审议，认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度募集资金存放和使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

与会监事经审议，认为：公司 2024 年中期利润分配预案是依据公司实际情
况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

福建创识科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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