公告日期：2025-01-06

国金证券股份有限公司

关于浙江春晖智能控制股份有限公司

变更募集资金投资项目实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控变更募集资金投资项目实施地点审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币9.79元，共计募集资金33,286.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,704.58万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天健验〔2021〕60号”《验资报告》。

二、 募集资金投资项目情况

截至本公告披露日，具体投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资 募集资金投入金额

流体控制阀生产线技改项目 15,427.29 13,106.66

年产0.3万套燃气智控装置【注】 5,169.45 50.16

研发中心升级建设项目 6,439.26 6,439.26

信息化系统升级建设项目 2,989.21 2,989.21

收购上海世昕软件股份有限公司51% 0.00 3,570.00
股份项目【注】

补充流动资金【注】 9,000.00 1,549.29

合计 39,025.21 27,704.58

【注】：经公司于2022年3月1日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原“年产0.3万套燃气智控装置”项目变更为“收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目”，收购价款3,570万元，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

截至2024年11月30日（未经审计），公司尚未投入的募集资金金额为23,392.50万元（含募集资金存款利息和理财收益），其中，进行现金管理尚未到期的金额为16,200.00万元，剩余7,192.50万元存放于公司募集资金专户。

三、本次募投项目实施地点变更情况

根据公司业务经营需要，公司拟将募投项目“研发中心升级建设项目”的实施地点由原“总研发中心的建设地址为浙江上虞经济开发区春晖工业大道 288号，上海设计开发中心建设地址为上海松江区”变更为“总研发中心的建设地址为浙江上虞经济开发区春晖工业大道 288 号，上海设计开发中心建设地址为上海嘉定区”。

四、本次募投项目实施地点变更的具体原因

根据公司长期战略规划及实际业务经营需要，并结合优化资源、资金、技术、人才等资源配置的需求，本次募投项目“研发中心升级建设项目”的实施地点由原“总研发中心的建设地址为浙江上虞经济开发区春晖工业大道 288号，上海设计开发中心建设地址为上海松江区”变更为“总研发中心的……
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