公告日期：2025-01-07

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-004
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议已于2025年1月6日召开，会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月22日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年1月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼
一号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划 √

管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相 √

关事宜的议案）

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议
通过。具体内容详见2025年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上表决通过。

上述议案1.00、议案2.00已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股……
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