公告日期：2024-08-29

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2024-
083

曼卡龙珠宝股份有限公司

关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于部分 募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“‘慕璨’品牌及创意推广项目”（以下简称“募投项目”）的内部投资结构， 同时结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募投项目达到预计可使用状 态日期进行调整，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、 投资总额。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明 确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股。最终实际发行数量为 57,168,864股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.08元，募集资金总额为 690,599,877.12元，减除发行费用人民币9,759,999.34元（不含增值税）后，募集 资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7 月5日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2023〕346号）。

公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管 协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入

募集资金金额 募集资金金额

1 “曼卡龙@Z概念店”终端 53,851.95 28,841.95 27,400.00

建设项目

2 全渠道珠宝一体化综合平台 34,790.12 33,970.12 32,300.00

建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推广项 11,157.93 8,787.93 8,383.99

目

合计 99,800.00 71,600.00 68,083.99

三、部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

（一）部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的内部募集资金投资结构进行调整，根据目前的市场发展情况调整体验中心建设数量，调减体验中心租赁及物业、体验中心设计及装修、软硬件购置的金额，调增品牌及创意营销推广的金额，募集资金投资总额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

调整前拟使用调整后拟使用 调整前使用募调整后使用募
序号 项目 募集资金投资募集资金投资 调整金额 集资金投入非集资金投入非
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