公告日期：2024-11-28

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-109
曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、唐国华），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名孙松鹤、曹斌、吴长峰、瞿吾珍、孙舒云、付杰为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

经审核，被提名人均具备《公司法》《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第六届董事会非独立董事候选人：
（1）审议通过了孙松鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）审议通过了曹斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）审议通过了吴长峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（4）审议通过了瞿吾珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（5）审议通过了孙舒云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（6）审议通过了付杰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述董事候选人简历详见附件。本议案已经第五届董事会提名委员会 2024年度第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名叶春晖、黄健峤、郑金都为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，根据《公司章程》的规定，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职务。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第六届董事会独立董事候选人：
（1）审议通过了叶春辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）审议通过了黄健峤先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）审议通过了郑金都先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述独立董事候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述独立董事候选人已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。公司《独立董事候选人……
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