公告日期：2024-11-28

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-111
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议决议，公司将于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东
大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14 点 30 分
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、会议的股权登记日 2024 年 12 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见
附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼
会议室

二、会议审议事项

1、表一 本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 提案 1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 应选人数 6 人
的议案》

1.01 孙松鹤先生 √

1.02 曹斌先生 √

1.03 吴长峰先生 √

1.04 瞿吾珍女士 √

1.05 孙舒云女士 ……
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