公告日期：2024-11-05

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-045
福建恒而达新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。

为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于2024年11月4日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由七名董事（简历后附）组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：

1．非独立董事：林正华（董事长）、陈丽钦、林正雄、方俊锋

2．独立董事：陈少华、雷根强、陈菡

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2，独立董事人数不低于董事会成员人数的1/3，三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况具体如下：

1．战略委员会：林正华（主任委员）、林正雄、雷根强

2．审计委员会：陈菡（主任委员）、陈少华、陈丽钦

3．提名委员会：雷根强（主任委员）、陈菡、陈丽钦

4．薪酬与考核委员会：陈少华（主任委员）、雷根强、方俊锋

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）陈菡女士为会计专业人士。

公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由三名监事（简历后附）组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名，组成情况具体如下：

1．职工代表监事：黄青山（监事会主席）

2．股东代表监事：郭明泽、施相江

公司第三届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的1/3，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第三届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
四、公司高级管理人员组成情况

1．总经理：林正华

2．副总经理：林正雄、陈萍英、方俊锋、林权

3．财务总监：陈萍英

4．董事会秘书：方俊锋

上述高级管理人员（简历后附）的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书任职资格及通讯方式

方俊锋先生具备担任公司董事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道
德和个人品德，业务能力强，综合素质高，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其通讯方式如下：
联系电话：0594-2911366

传 真：0594-2989339

电子邮箱：zqb@hengerda.com

联系地址：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号
六、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，傅元略先生、陈工先生因在公司连续任独立董事达到六年，离任后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

因公司内部分工调整，本次换届完成后黄福生先生不再担任公司监事会主席、沈群宾先生不再担任公司财务总监，黄福生先生与沈群宾先生离任后仍在公司担任其他职务。

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