公告日期：2024-12-03

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-090
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《青岛冠中生态股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会 议规则》”）的规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 12 月 3 日召开了“冠中转债”2024 年第一次债券持有人
会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：“冠中转债”2024 年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事许剑平女士

（四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明 书》《持有人会议规则》的相关规定。

（五）会议召开日期与时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）10:00

（六）会议地点：山东省青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

（七）会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（八）债权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）

（九）会议出席情况

通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及代理人共 4 人，代表有表决权的公司债券 92,682 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 2.32%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 1人，代表有表决权的公司债券 14,430 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的0.36%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人3人，代表有表决权的公司债券 78,252 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 1.96%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 78,252 张，占出席会议债券持有人及代理人所代表有表决权债券总数的 84.43％；反对 14,430 张，占出席会议债
券持有人及代理人所代表有表决权债券总数的 15.57％；弃权 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所代表有表决权债券总数的 0.00％。
三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所陈静律师、辛烨律师担任了本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书：律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件及《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、“冠中转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司“冠中转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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