公告日期：2024-07-04

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-038
深 圳奥雅设计股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 7 月 19 日 14：
30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 7 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权委托他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 12 日（星期五）。

（七）现场会议召开地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室

（八）出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、被提名的第四届董事会非独立董事、独立董事候选人，第四届监事会非职工代表监事候选人；

5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李宝章先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举李方悦（ LI FANGYUE）女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王拥军先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举赵振先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举吴胜涛先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举林强先生为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举伍洪记女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案 1 及议案 2 已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；议案
3 已由公司第三届监事会第二十次会议审议通过。

上述第 1-3 项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事
4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总……
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