公告日期：2024-06-28

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-062
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会
议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 6
月 21 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司全资子公司对外投资暨关联交易事项，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司本次对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的议案》
监事会认为：公司本次将募集资金无息借款转为对全资子公司宁波震裕汽车
部件有限公司及宁德震裕汽车部件有限公司增资，有利于优化其资产负债结构，促进其健康持续发展，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划公司及个人层面业绩考核内容，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考核指标更具有合理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整2022 年限制性股票激励计划公司及个人层面业绩考核内容并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益和公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波震裕科技股份有……
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