公告日期：2024-06-28

宁波震裕科技股份有限公司

独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划

公开征集委托投票权的报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日（每日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）；

2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意；

3、征集人独立董事贝洪俊未持有公司股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事贝洪俊受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年度第三次临时
股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人贝洪俊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2024 年度第三次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告
产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）中文名称：宁波震裕科技股份有限公司

（2）英文名称：Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.

（3）设立日期：1994 年 10 月 18 日

（4）注册地址：宁海县西店

（5）股票上市时间：2021 年 03 月 18 日

（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：震裕科技

（8）股票代码：300953

（9）法定代表人：蒋震林

（10）董事会秘书：戴灵光

（11）公司办公地址：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号

（12）邮政编码：315600

（13）联系电话：0574-65386699

（14）传真：0574-83516552

（15）互联网地址：www.zhenyumould.com

（16）电子信箱：irm@zhenyumould.com

2、征集事项

由征集人针对 2024 年度第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

1、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会的情况

关于公司 2024 年度第三次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见公
司 2024 年 6 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《关
于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

四、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事贝洪俊，其基本情况如下：
1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在齐齐
哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波美诺华药
业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任贵人鸟股份有限公司……
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