公告日期：2024-06-28

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-061
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）第四届董事
会第三十二次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次
会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（下面简称“苏州范斯特”）拟与海南马丁马克创业投资有限公司（下面简称“海南马丁马克”）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技有限公司（暂定名，以下简称“目标公司”，具体以工商核准为准），目标公司主要从事电机铁芯的厌氧胶和促进剂业务，目标公司计划总投资金额约 2,500 万元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币 1,500万元，海南马丁马克拟投资人民币 1,000 万元，投资方式包括但不限于向目标公司出资等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒋震林、洪瑞娣、蒋宁回避表决。

2、审议通过了《关于终止洛阳伊滨投资项目的议案》

公司决定终止在洛阳市伊滨区新设全资子公司并以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元投资建设震裕科技精密结构件生产基地项目一期和二期事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止洛阳伊滨投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司将前期以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司和宁德震裕汽车部件有限公司提供的无息借款转为对其增资，增资金额分别为 58,864.97 万元、25,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的公告》。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》
公司综合根据外部经营环境及公司实际经营情况，为更好的保障 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对2022 年限制性股票激励计划公司及个人层面业绩考核内容进行了调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》中相关内容。本次调整后的业绩考核目标更具有合理性、科学性兼具挑战性。经过综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对 2022年限制性股票激励计划公司及个人层面业绩考核内容进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的公告》。

表决结果……
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