公告日期：2024-08-29

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-079
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁 波震裕科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事
长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要后，一致认
为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》经第四届董事会第三十二次会
议审议通过后，原审议确定的激励对象中因 2 名激励对象离职，根据本激励计划的相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司将取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 3.28 万股。本次调整后，首次授予激励对象人数由
222 人调整为 220 人，首次授予数量由 353.85 万股调整为 350.57 万股。除此之
外，激励对象及授予数量与股东大会通过的方案不存在差异。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
公司董事张刚林、梁鹤为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，向董事会提出调整 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的建议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

4、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定以 2024 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 220 名激励对象
授予 350.57 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c……
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