公告日期：2024-10-26

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-119
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第四次临时
股东大会的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2024 年度第
四次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024
年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股
份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：议案 1.2.3 为等额选举

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 6 人

1.01 选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.……
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