公告日期：2024-11-11

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-131
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议届次：“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议

2、会议召集人：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：董事长蒋震林先生

4、会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）13:30

5、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室。
6、会议的召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投 票采取记名方式表决。

7、会议的债权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合国家 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规 则》等的相关规定。

二、会议出席情况

1、本次参加“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议的债券持有人及委
托代理人为 3 名，代表有表决权的公司债券 4,507,151 张，代表的本期未偿还债
券本金总额共计450,715,100元，占本次未偿还债券面值总额的37.7331%。其中，
通过现场方式出席的的债券持有人共计 0 名，代表有表决权的债券张数 0 张，代
表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 0%；通 过通讯方式出席的债券持有人共计3名，代表有表决权的债券张数4,507,151张，
代表的本期未偿还债券本金总额共计 450,715,100 元，占本次未偿还债券面值总额的 37.7331%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与通讯投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意4,507,151张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见

1、本次会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、见证律师：蒋慧宇、侯讷敏

3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件

1、“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日

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