公告日期：2024-11-11

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-135
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年
10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于
2024 年 11 月 11 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：蒋震林先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：蒋震林先生、洪瑞娣女士、蒋宁先生、梁鹤先生、张刚林先生、周茂伟先生

（2）独立董事：阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年度第四次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。公司第五届董事会任期自 2024 年度第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-109）。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：

1、战略与决策委员会：蒋震林先生、梁鹤先生、阮殿波先生，其中蒋震林先生担任主任委员；

2、审计委员会：楼百均先生、阮殿波先生、蒲一苇女士，其中楼百均先生担任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：蒲一苇女士、楼百均先生、洪瑞娣女士，其中蒲一苇女士担任主任委员；

4、提名委员会：阮殿波先生、楼百均先生、蒋震林先生，其中阮殿波先生担任主任委员。

公司第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：王建红先生

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：王建红先生、邓晓根先生

（2）职工代表监事：罗运田先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担
任岗位职责的要求。公司第五届监事会任期自 2024 年度第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-110）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-120）。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：蒋宁先生

2、副总经理：梁鹤先生

3、副总经理：张刚林先生

4、副总经理：周茂伟先生

5、副总经理、董事会秘书：彭勇泉先生

6、财务总监：刘赛萍女士

7、证券事务代表：郭银芬女士

上述高级管理人员及证……
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