公告日期：2024-11-06

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-049

嘉亨家化股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月
21 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三
次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

(1) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日召开，审议通过
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

(2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期及时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 开始

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种投票方式。

6．股权登记日：2024 年 11 月 15 日（周五）

7．出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参加本通知附件 2；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案：提案 1、2、3 采用等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》

1.01 选举曾焕彬先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举曾雅萍女士为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举徐勇先生为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举翁馥颖女士为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》

2.01 ……
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