公告日期：2024-07-08

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-088

债券代码：123153 债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 7 月 17 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 7 月 17 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立

1.00 董事的议案》 应选人数（6）人

1.01 选举戴明先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举戴军先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈立荣先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举夏天先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.05 选举鲍灿先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.06 选举孔成君先生为公司第三届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董

2.00 事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举刘庆龄女士为公司第三届董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。