公告日期：2024-07-23

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-104
债券代码：123153 债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员，
于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成情况

董事长：戴明先生

非独立董事：戴明先生、戴军先生、陈立荣先生、夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生

独立董事：刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生

公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法
规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 公司第三届监事会组成情况

监事会主席：车安平女士

非职工代表监事：车安平女士、阳永女士

职工代表监事：崔铁雷先生

公司第三届监事会任期三年，任职期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、 公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
战略委员会由董事长戴明先生、独立董事刘庆龄女士、独立董事黄林先生 3人组成，其中董事长戴明先生为主任委员。

审计委员会由董事陈立荣先生、独立董事刘庆龄女士、独立董事黄林先生 3人组成，其中独立董事刘庆龄女士为主任委员。

提名委员会由董事戴军先生、独立董事毕传兴先生、独立董事黄林先生 3 人组成，其中独立董事黄林先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事鲍灿先生、独立董事刘庆龄女士、独立董事毕传兴先生 3 人组成，其中独立董事毕传兴先生为主任委员。

上述委员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、 公司高级管理人员聘任情况

总经理：戴军先生

副总经理：夏天先生、孔成君先生、许收割先生、鲍殿峰先生

财务总监：夏天先生

董事会秘书：鲍灿先生

上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书鲍灿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、 公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：贾云淋女士

证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表贾云淋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：鲍……
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