公告日期：2024-08-24

长江证券承销保荐有限公司

关于安徽英力电子科技股份有限公司

变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（ 以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理
办法（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份变更募投项目以及部分募集资金用途的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可（ 2022］872 号）核准，公
司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（ 特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

“英力转债”于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，债券持有人持有的债
券已经全部转股或由发行人赎回，2024 年 7 月 29 日，“英力转债”在深圳证券交
易所摘牌。

二）原募集资金投资项目进展情况

根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2024 年 8 月 22 日，公司原募
集资金投资项目的进展情况如下：

单位： 万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金 截止 2024 年 8 月 22 日累计
投资总额 投资金额 使用募集资金金额

年产 200 万片 PC 全铣金 22,585.00 22,585.00 2,085.00
属精密结构件项目

PC 全铣金属精密结构件技 4,128.00 4,128.00 479.60
术改造项目

补充流动资金 7,287.00 6,483.06 6,483.33*

合计 34,000.00 33,196.06 9,047.93

注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。

截至本核查意见出具日，公司累计已使用募集资金 9,047.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，尚未使用募集资金余额为 25,102.22 万元其中，募集资金专用账户利息收入及理财收益 954.26 万元，手续费支出 0.17 万元；购买理财产品余额 12,000.00 万元，暂时补充流动资金 9,000.00 万元，募集资金专户余额合计 4,102.22 万元）。

三）本次募集资金投资项目变更情况

本次拟变更募集资金投资项目为“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项
目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”。截至本核查意见出具日，前述两个募投项目使用部分募集资金 支付款项合计 2,564.60 万元）购置一批设备，，此外暂停前述项目的继续投入，募集资金余额为 25,102.22 万元（ 含利息收入等）。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对前述募投项目进行变更，拟将“年
产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造
项目”募集资金专户余额 25,102.22 万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40 万元后，尚未使用的募集资金合计 24,382.82 万元含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施以下新项目的投资建设：
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