公告日期：2024-08-24

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-117
安徽英力电子科技股份有限公司

关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日
召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意本次变更募投项目以及部分募集资金用途的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募投项目及部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币
331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27
日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

“英力转债”于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，债券持有人持
有的债券已经全部转股或由发行人赎回，2024 年 7 月 29 日，“英力转债”
在深圳证券交易所摘牌。

（二）原募集资金投资项目进展情况

根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2024 年 8 月 22 日，公司原募
集资金投资项目的进展情况如下：

单位： 万元

募集资金承诺 募集资金投 截止 2024 年 8 月 22 日
项目名称

投资总额 资金额 累计使用募集资金金额

年产 200 万片 PC 全铣

22,585.00 22,585.00 2,085.00

金属精密结构件项目
PC 全铣金属精密结构

4,128.00 4,128.00 479.60

件技术改造项目

补充流动资金 7,287.00 6,483.06 6,483.33*

合计 34,000.00 33,196.06 9,047.93

注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元
资金来源为存款利息收入。

截至本公告披露日，公司累计已使用募集资金 9,047.93 万元，扣除累计已
使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为 25,102.22 万元（其中募集资金专用账户利息收入及理财收益 954.26 万元，手续费支出 0.17 万元；购买理财产品余额 12,000.00 万元，暂时补充流动资金 9,000.00 万元及募集资金专户余额4,102.22 万元）。

（三）本次募集资金投资项目变更情况

本次拟变更募集资金投资项目为“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项
目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”。截至本公告披露日，前述两个募投项目使用部分募集资金（支付款项合计 2,564.60 万元）购置一批设备，此外暂停前述项目的继续投入，募集资金余额为 25,102.22 万元（含利息收入等）。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对前述募投项目进行变更，拟将“年

产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项
目”募集资金专户余额 25,102.22 万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719……
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