公告日期：2024-12-11

国信证券股份有限公司

关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2024 年度定期现场检查报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：线上线下

保荐代表人姓名：谢晶晶 联系电话：0571-85115307

保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85115307

现场检查人员姓名：谢晶晶、杨欣颖、陈滢旭、姬蕊
现场检查对应期间：2024年度
现场检查时间：2024年12月3日-2024年12月5日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：检查了公司的三会资料，列席了公司部分三会，对公司董监高进行访谈等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √
等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 √
行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 √（本年换
露义务 届履行了
相应程序
和披露）

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √

程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料，查阅相关制度，访谈了审计委员会成员等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（ √
如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 √
计部门 （如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 √
门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 √
适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 √
进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 √
员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 √
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 √

控制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 √
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：检查了公司披露的公告并访谈相关人员，查阅了公司相关制度，查阅互动易网站相关信息等。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 √
披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅了公司会计记录，并对公司相关人员进行访谈等。
1.是否建立了……
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