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公告日期:2024-07-16
证券代码:300962 证券简称:中金辐照 公告编号:2024-067
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会
议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出,会议于 2024 年 7 月
15 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事审议,一致认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。公司《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议,一致认为:公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况,符合中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.审议通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
经与会董事审议,一致认为:中国黄金集团财务有限公司经营规范,内控机制健全,资金充裕,信用良好,未发现其风险管理存在重大缺陷,公司与其之间发生的金融业务风险可控,不存在损害公司及全体股东的权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
董事郑强国、朱然、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
三、备查文件
1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;
2.中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审 核意见;
3.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决
议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
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