公告日期：2024-12-14

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-073
江苏本川智能电路科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董
事发出，董事会于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》

董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构事项，是根据当前公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大
会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2024年 12月 13日

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