公告日期：2024-12-14

中信证券股份有限公司

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司部分募投项目变
更实施方式和调整内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本川智能部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费用人民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。公司
对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集资金额

1 年产 48 万平高频高速、多 本川智能 30,647.05 30,647.05

序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集资金额

层及高密度印制电路板生

产线扩建项目

2 研发中心建设项目 本川智能 4,058.97 4,058.97

3 补充流动资金 本川智能 2,668.98 2,668.98

合计 - 37,375.00 37,375.00

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,089.55 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 18,714.55 万元。
三、本次部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的具体情况和原因

（一）部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的具体情况

为便于募投项目实施和管理，充分利用现有场地和设施，进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划，结合经营发展需要，公司拟将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”的实施方式由新建研发中心大楼变更为利用公司现有场地，根据场地规划建设研发实验室，引进关键研发设备、仪器及软件，保证公司研发工作的顺利开展，并取消展厅、接待中心、仓库、培训中心、办公室、会议室等其他原规划建设内容，实施地点、实施主体不变。基于以上募投项目实施方式的调整，为保证募投项目顺利进行，提高募集资金使用效率，公司将对“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，即项目总投入金额维持不变，对各个内部项目的投入金额进行调整。

具体内部投资结构变动情况如下：

单位：万元

序号 项目 调整前投资额 调整后投资额 变化额

1 建设投资 681.75 - -681.75

1.1 其中：土建工程 ……
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